В Костромской области возбуждены два уголовных дела по фактам регистрации юридических лиц на подставное лицо

В Костромской области возбуждены два уголовных дела по фактам регистрации юридических лиц на подставное лицо
Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Костромской области возбуждены два уголовных дела в отношении двух мужчин,
подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 173.2
УК РФ (предоставление и приобретение документа, удостоверяющего личность, если
эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, в августе 2017 года в городе Костроме 39-летний местный
житель, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в
создаваемых обществах с ограниченной ответственностью ООО «Астра» и ООО «Сатурн»
и быть их руководителем, умышленно предоставил свой паспорт гражданина Российской
Федерации для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

В результате данных действий ИФНС России по г.Костроме в ЕГРЮЛ были внесены
сведения о подставном лице, две организации были поставлены на налоговый учет,
а подозреваемый стал фиктивным органом управления юридическими лицами.

Кроме того, в апреле 2017 года 48-летний подозреваемый приобрел у местной
жительницы её паспорт гражданина Российской Федерации, с использованием
которого зарегистрировал фирму ООО «Стройконтракт». При этом, в ИФНС России
по г.Костроме были внесены сведения в единый государственный реестр юридических
лиц о назначении женщины генеральным директором фирмы, то есть сведения о
подставном лице.

Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены сотрудниками полиции,
на основании представленных региональным управлением МВД России материалов,
следователями СУ СК России по Костромской области возбуждены два уголовных
дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных
дел продолжается.

Сообщила «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник руководителя
СУ СК России по Костромской области — Ольга Вакурова

17.01.2019 в 14:22
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости Костромы