В Красносельском районе к ответственности привлечены лица за отмывание доходов, полученных преступным путем

В Красносельском районе к ответственности привлечены лица за отмывание доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Красносельского района проведена проверка соблюдения требований указанного
законодательства в деятельности субъектов предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность на территории Красносельского муниципального района в сфере производства
и реализации ювелирных изделий.

Так, при проведении проверки установлено, что в нарушение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма субъектами предпринимательства не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено
специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не принимаются
обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц,
руководители организаций не прошли обучение в форме целевого инструктажа.

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей субъектов предпринимательства
возбуждены 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренные ч.1 ст.15.27 КоАП РФ
(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые рассмотрены мировым судьей
судебного участка №30 Красносельского судебного района Костромской области, руководители
субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности.

Сообщила «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник прокурора
Костромской области по взаимодействию со СМИ — Наталья Шумская-Сколдинова

28.06.2017 в 21:21
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости Костромы