В Костроме в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Материал опубликован: 01.09.2017 в 15:43
Читайте «SMINEWS в Костроме» в Яндекс Новостях
Фото: из открытых источников

Зам.прокурора Костромского региона Храмов В.П. полностью утвердил обвинительное заключение
в отношении 3-х жителей областного центра Костромской области. Вся троица обвиняется в
незаконной банковской деятельности.

По информации предоставленной следствием установлено, что участники организованной группы
организовали организацию, которая фактически функционировала в виде банка, но не имела
соответствия с действующим законом РФ.

Данная организация занималась оказанием услуг по выполнению переводов электронных денег
(PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, Яндекс Деньги и других) без открытия банковских счетов.

В интернете ими были зарегистрированы несколько сайтов, которые предназначались для выполнения
обмена электронных денег, на которых была опубликована контактная информация, а также сведения о
всех видах и курсах электронных валют, правила по их обмену, лимиты электронных денежных средств.

Данная подпольная организация работала в течении двух лет начиная с 2013 и по 2015 годы.
Общая сумма денежных средств, которые поступили за период работы данной организации от
клиентов, превысила сумму в размере больше 530 млн. рублей.

За данные услуги члены кредитной организации систематически получали денежное вознаграждение
или так называемую теневую комиссию размер которой составлял не меньше 0,5 процента от
каждой перечисленной клиентом суммы.

Общая сумма извлеченного организованной группой преступного дохода превысила 2,6 млн. рублей.
Данное уголовное дело в настоящее время передано для рассмотрения по существу
в Свердловский районный суд города Костромы.

Сообщила «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ — Наталья Шумская-Сколдинова

Подписывайтесь на канал «SMINEWS в Костроме» в Яндекс Дзен

В Костроме в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности