В Шарье прокуратура выявила нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Фото: из открытых источников

Шарьинской межрайонной прокуратурой на основании информации Межрегионального управления
Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности предприятия,
оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью.

В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований указанного законодательства.
Так, на предприятии правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное
лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено.

Директор и главный бухгалтер не прошли целевой инструктаж, перечень сотрудников,
которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
не разработан и не утвержден, программа подготовки и обучения не разработана.

Кроме того, у предприятия отсутствует личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга,
тем самым оно не может исполнять все процедуры внутреннего контроля, которые являются
обязательными для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом.

По результатам проверки в отношении директора организации, а также юридического лица
возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Кроме того, директору предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные
нарушения закона. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Рассказала «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник прокурора Костромской
области по взаимодействию со СМИ — Наталья Шумская-Сколдинова

Мы в  Яндекс Новостях   Google News   Яндекс Дзен   Seldon News



Новости Костромы
В Шарье прокуратура выявила нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В Костроме на улице Спасокукоцкого произошло ДТП с пострадавшими