В Мантурово хозяйствующий субъект привлечен за несоблюдение требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Материал опубликован: 17.12.2017 в 19:13
Фото: из открытых источников

Мантуровской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований закона
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.

Положения федерального законодательства требуют от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, принимать внутренние
организационные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.

Проведенной проверкой установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющим
деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества,
с 2008 года не вносились необходимые изменения в правила внутреннего контроля, в связи с
чем данный внутренний документ не соответствует действующим нормативным правовым актам.

Ответственное за реализацию правил внутреннего контроля лицо не проходило обязательное
обучение. Требования к идентификации клиентов (установление определенных законом
сведений о клиентах) не выполнялись.

В связи с выявленными нарушениями прокурором возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части
организации и осуществления внутреннего контроля).

В рамках производства по указанному делу хозяйствующий субъект принял меры к устранению
нарушений закона. В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Сообщила корреспонденту «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник прокурора
Костромской области по взаимодействию со СМИ — Наталья Шумская-Сколдинова


В Мантурово хозяйствующий субъект привлечен за несоблюдение требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем